中山市金马科技娱乐设备股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告

时间:2019-09-23 来源: 河南新闻

证券代码:证券简称:中山金马公告编号:2019-092

中山市金马科技娱乐设备有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的真实性,准确性和完整性,不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。

予。董事会会议

中山市金马科技娱乐设备有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月12日在公司会议室召开(地址:江东省东三路5号会议室)广东省中山市开发区)第二届董事会第十二次会议现场召开。会议由邓志毅主席召集。会议通知于2019年9月2日以书面形式发布。董事会应出席5名董事,实际出席5名董事。会议由董事会主席邓志毅先生主持。公司全体监事和高级管理人员出席了会议。本次会议的召集,召集,表决等均符合法律法规《公司法》和《公司章程》,会议合法有效。

第二,审议董事会会议

会议以登记票投票。审查和表决如下:

(1)审核并通过《关于调整公司2019年限制性股票激励计划授予激励对象和授予数量的议案》

鉴于公司打算因个人原因自愿放弃公司所认定的部分激励目标《2019年限制性股票激励计划》(以下简称“激励计划”)的200,200,000股限制性股票,董事会根据2019年公司第三次临时股东大会的授权,授予激励对象清单并予以授予。授予的限制性股票数量已经调整。经过调整后,该激励计划授予的激励措施数量已从72个变为61个,授予的限制性股票总数已从1.089亿个变为8.87亿个。除了上述自愿放弃激励措施外,其他奖励措施都是在公司的激励计划中确定的。除上述调整外,其他因素与公司在2019年第三次临时股东大会上批准的激励计划内容一致。

公司独立董事对拟议事项发表了明确的意见。北京中伦(广州)律师事务所发表法律意见书。

具体详情请参见中国证监会指定的信息披露网站聚巢信息网发布的公司《关于调整公司2019年限制性股票激励计划授予激励对象名单和授予数量的公告》及其他相关公告。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(2)考虑并采用《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据有关法律、行政法规、规范性文件和公司限制性股票授予条件《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》、《2019年限制性股票激励计划》,董事会认为本激励计划为公司激励目标取得授权利益所设定的条件已经具备。并对激励计划进行了调整和奖励。有关事项现阶段已获得必要的批准和授权。董事会同意于2019年9月12日以19.29元/股的价格向61名激励对象授予共计88.7万股限制性股票,并授权董事会秘书及其授权人员办理激励计划授予的信息披露、登记等相关事宜。

公司独立董事对本议案事项发表了明确同意的独立意见。北京市中伦(广州)律师事务所出具了法律意见书。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》及其他相关公告。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(三)审议并通过了《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》

为了满足公司发展需要及推进公司业务发展,公司拟以自有资金人民币2,000万元对外投资设立全资子公司中山市金马文旅科技有限公司(以工商行政管理部门最终核准登记名称为准),开展相关经营业务。新设立的全资子公司注册地址、经营范围等信息以当地工商行政管理部门最终核准登记信息为准。董事会授权公司董事长及其指定的授权代理人负责办理本次设立全资子公司的相关事宜。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于拟对外投资设立全资子公司的公告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票

三、备查文件

(一) 《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》;

(二)《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单(授予日)》;

(三)《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》;

(四)《北京市中伦(广州)律师事务所关于中山市金马科技娱乐设备股份有限公司2019年限制性股票激励计划调整及限制性股票授予的法律意见书》;

(五)深交所要求的其他文件。

特此公告。

中山市金马科技娱乐设备股份有限公司

董事会

二○一九年九月十二日

(责任编辑:DF512)

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